Les enquêteurs ont arrêté plusieurs personnes à l’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF), démantelant ainsi un système mafieux. Daha Diallo, ancien ACP et souteneur de la coalition BBY via « Action républicaine », a siphonné les comptes de l’Observatoire. En face des enquêteurs, il a prétendu souffrir de problèmes psychiatriques pour échapper à ses responsabilités.
Un contrôleur du Trésor a avoué avoir remis 20 millions de FCFA à Habib Ndao, le secrétaire exécutif, pour l’achat d’une licence. Habib Ndao a reconnu avoir reçu seulement 5 millions de FCFA, qu’il aurait retournés à Daha Diallo, mais ses explications n’ont pas convaincu les enquêteurs.
Pour dissimuler les détournements découverts lors d’un contrôle de l’Inspection Générale des Finances (IGF), Daha Diallo a engagé Alphonse Diombo Thiakané, un expert informatique, pour saboter son ordinateur.
Pape Souleye Sow, un fournisseur, et Seynabou Diaw, gérante de l’entreprise « Takusan », ont fabriqué de fausses factures et reversé des fonds en échange d’une commission de 10 %. Moussa Diop, le comptable, a recruté des entreprises complices et préparé des dossiers falsifiés.