Un vol massif de chèques du Trésor
Des individus ont volé 150 chèques du Trésor au bureau « Guichet et compte dépôt ».
Les malfaiteurs ont utilisé plusieurs chèques pour régler des droits de douane au Port de Dakar.
Le montant total détourné dépasse les 7,8 milliards de francs CFA.
Une enquête qui expose un système bien rodé
La Division des investigations criminelles (DIC) a mené l’enquête et saisi le parquet financier.
Les enquêteurs ont découvert un réseau de commissions occultes dont les bénéficiaires restent flous.
Ce réseau impliquait plusieurs transitaires, commerçants et agents proches du Trésor.
Mamadou Ly avoue avoir encaissé deux chèques suspects
Mamadou Ly, gérant de Madina Transit, a avoué avoir reçu deux chèques suspects.
Il a reconnu avoir versé à Pape Galaye Thiaw une commission de 10 %.
Thiaw, commerçant en téléphonie, lui a remis les chèques sans expliquer leur origine.
Ly affirme ne pas connaître la provenance exacte de ces chèques volés.
Lamine Ba a aussi encaissé deux chèques douteux
Lamine Ba, de Touba Darou Salam Transit, a reconnu avoir reçu deux chèques également.
Il a aussi versé une commission de 10 % à Pape Galaye Thiaw.
Le commerçant a ensuite disparu, éteint ses téléphones et quitté les radars.
Les enquêteurs pensent que Thiaw n’a pas agi seul ni volé les chèques lui-même.
Un contrôleur du Trésor cité par plusieurs transitaires
Plusieurs transitaires ont cité un contrôleur du Trésor comme complice dans ce trafic.
Parmi eux, Mansour Kane, déjà écroué dans une autre affaire de faux chèque.
Abdoulaye Ba, de Niany Transit, l’accuse de lui avoir remis un chèque de 574 millions.
Mansour Kane conteste ces accusations, y compris lors d’une confrontation avec Ba.
Mansour Kane reconnaît partiellement sa responsabilité
Mansour Kane reconnaît avoir détourné deux chèques remis à deux collaborateurs identifiés.
Il affirme avoir profité d’une faille dans le système du Trésor public.
Il déclare n’avoir protégé personne et rejette toute implication dans les autres délits.
Il dénonce un système généralisé et organisé
Kane déclare que d’autres réseaux pratiquaient le même trafic de chèques au Trésor.
Il refuse d’accuser directement des complices, mais évoque un système largement répandu.
Il souligne que d’autres personnes profitaient aussi de cette faille dans le contrôle interne.
Il met en cause le service de rapprochement comptable
Il demande d’enquêter sur le service Acct chargé des rapprochements comptables.
Ce service devait détecter les écarts entre transferts et soldes non régularisés.
Mais certains agents truquaient les soldes pour masquer les détournements chaque année.
Le dossier entre les mains de la justice
Le parquet financier a désormais la responsabilité de faire la lumière sur ce scandale.
D’autres arrestations pourraient suivre, en fonction des nouvelles révélations de l’enquête.
