Un lien envoyé par une certaine « Zoé Young » incite les victimes à investir via Wave.
Celles qui ont versé de l’argent n’ont reçu aucun retour.
Le journal Libération a révélé cette affaire le lundi 23 juin.
La Division spéciale de cybersécurité ouvre une enquête
Plusieurs plaintes ont conduit la DSC à ouvrir une enquête sur cette arnaque numérique.
Les enquêteurs ont découvert que les fonds convergeaient vers la société Sunutech LTD.
Cette entreprise est immatriculée à Dakar et dirigée par deux Chinois, Xing Xiao et Lifan Hu.
Des plateformes détournées pour contourner les banques
Sunutech utilisait Wave, Orange Money, Pixe-Lov, Income et Connekt4 pour récolter les fonds.
Ces plateformes permettent d’échapper aux circuits bancaires traditionnels.
Elles facilitent aussi la dissimulation des flux financiers illicites, selon Libération.
Des milliards détournés en quelques mois
Les enquêteurs ont identifié 58 000 transactions suspectes entre octobre 2024 et mai 2025.
Ces opérations ont totalisé 2,5 milliards F CFA.
Mais l’enquête a révélé un détournement dépassant les 10 milliards F CFA.
Des Sénégalais, Français et Chinois dans le réseau
La DSC a convoqué quatre Sénégalais : I. Seck, A. Dia, M. L. Ndiaye et B. Ly.
Deux Français, J-P G. L. Perrotte et M. C. Katouzian, figurent aussi parmi les suspects.
Les deux Français ont ignoré les convocations.
J-P Perrotte aurait fui en Côte d’Ivoire, selon le journal.
M. C. Katouzian, juriste de Connekt4, est devenue injoignable.
Des aveux partiels et une garde à vue
Les Sénégalais ont reconnu leur implication mais ont nié toute connaissance de la fraude.
La DSC les a placés en garde à vue.
Un réseau orchestré depuis Abidjan
L’enquête confirme l’implication des Chinois Xing Xiao et Lifan Hu, dirigeants de Sunutech.
Un autre ressortissant chinois, Hang Zho, a perçu 67 millions F CFA frauduleux.
Tous trois ont quitté Dakar pour Abidjan en mai 2024.
Les enquêteurs soupçonnent une coordination des opérations depuis la Côte d’Ivoire.
