La Banque Sunu, ex-BICIS, a subi une cyberattaque sophistiquée pendant la migration de son système informatique.
Les pirates ont exploité le passage de l’application Connexis à « My Sunu Corporation » pour détourner plus de 200 millions de FCFA.
Des notaires et pharmaciens ciblés
Les cybercriminels ont vidé plusieurs comptes, notamment ceux de notaires et de pharmaciens, selon Libération.
L’enquête, menée par la Section de recherches (SR) de Dakar, a permis l’arrestation de Khadim Khouma, gérant de Bamba Global Industrie Suarl, et de Modou Diom, son agent de recouvrement.
Une piste nigériane et de la cryptomonnaie
Modou Diom a reconnu avoir agi sur ordre du Nigérian Sunday Akamibé, toujours en fuite.
Ce dernier lui aurait demandé des numéros de comptes bancaires pour y faire virer l’argent volé, ensuite converti en cryptomonnaie USDT.
Drogue et argent liquide saisis
Une perquisition chez Sunday Akamibé a permis de saisir 10,68 millions de FCFA en liquide et 36 boulettes de cocaïne.
La découverte suggère un lien avec un trafic de drogue international, selon Libération.
Khouma sans agrément officiel
L’enquête a révélé que Khadim Khouma n’avait aucun agrément légal pour faire du change ou de la conversion de monnaie électronique.
Une information judiciaire ouverte
Le parquet financier s’est saisi du dossier. Il a ouvert une information judiciaire pour :
- Association de malfaiteurs
- Vol par intrusion informatique
- Recel
- Blanchiment de capitaux
- Trafic international de drogue
- Violation de la réglementation sur les changes
D’autres suspects recherchés
Les enquêteurs recherchent onze autres bénéficiaires des virements frauduleux.
Khouma et Diom doivent être présentés aujourd’hui au juge, après un retour de parquet lundi.