La CENTIF signale une hausse inquiétante des infractions économiques en 2024.
Elle a détecté des escroqueries, des faits de corruption et du blanchiment en ligne.
Plusieurs milliards de francs CFA sont concernés par ces activités illicites.
Les autorités judiciaires ont été saisies pour mener les enquêtes nécessaires.
Forte progression des déclarations suspectes
La CENTIF a reçu 928 déclarations d’opérations suspectes en 2024.
Ce chiffre représente une hausse de 15 % par rapport à 2023.
Les banques ont émis 83 % de ces déclarations.
Les institutions financières renforcent ainsi leur vigilance contre les flux suspects.
Explosion des transactions en espèces
Les transactions en espèces ont fortement augmenté selon la CENTIF.
Elles sont passées de 17 à plus de 42 millions de FCFA.
Cela marque une hausse de 151 % sur un an.
Les banques et émetteurs de monnaie électronique restent les principaux contributeurs.
Infractions les plus fréquentes
La fraude et la corruption figurent parmi les crimes les plus recensés.
Les violations des règles de change ont aussi fortement progressé.
Le Pool judiciaire financier renforce la répression de ces infractions.
La CENTIF salue les efforts pour améliorer la lutte contre le blanchiment.
Cas suspect impliquant une PPE
La CENTIF évoque un dossier impliquant un haut responsable politique.
Elle a reçu plusieurs alertes concernant des virements suspects d’une administration publique.
Ces virements bénéficiaient à un individu nommé Monsieur ALPHA.
Les analyses ont révélé des mouvements financiers sur huit ans.
Les montants cumulés atteignent plusieurs dizaines de milliards de FCFA
