La semaine dernière, le doyen des juges a incarcéré A. D, un cadre de la Société Générale Sénégal (SGS), anciennement SGBS.
Les accusations
Les autorités l’accusent d’escroquerie, de falsification et d’usage de faux documents bancaires. On l’accuse également de manipulation informatique pour obtenir des avantages indus, ainsi que de blanchiment d’argent.
Soupçons de fraude
Dans ses fonctions à la SGS, A. D validait les virements internationaux provenant d’autres banques. On le soupçonne d’avoir orchestré des transactions frauduleuses qui totalisent 1 milliard 911 millions de francs CFA.
Découverte de la fraude
Grâce à un audit interne, la fraude a été démasquée. L’enquête initiale a mis en lumière un trou de 139 millions 407 mille 150 francs CFA, résultant de huit virements effectués entre février et août 2024. En poursuivant l’audit, les experts ont constaté que les pertes totales s’élevaient à 413 millions 21 mille 88 francs CFA, avant de découvrir un montant global de près de 2 milliards.
L’enquête continue
L’audit n’étant pas encore terminé, le journal Libération annonce que le préjudice pourrait être encore plus important. Il rapporte qu’A. D avait transféré les fonds volés vers au moins quatre comptes dans d’autres banques, dont certains appartiennent à son épouse, résidant aux États-Unis, et à un cabinet d’avocats où son frère travaille comme comptable.
Témoignages
Interrogé par la Division des Investigations Criminelles (DIC), le frère d’A. D a affirmé qu’il se contentait de retirer l’argent et de le remettre à A. D, ignorant que ces fonds provenaient d’une fraude.
Aveux d’A. D
Confronté aux enquêteurs, A. D a d’abord nié les faits, avant de finir par les avouer. Toutefois, il a affirmé que les fonds détournés s’élevaient à 413 millions 21 mille 88 francs CFA, précisant qu’il les destinait à des actions sociales, notamment en faveur de communautés religieuses.
Répercussions possibles
Selon Libération, cette fraude, qui remonte à 2013, pourrait avoir des répercussions dans d’autres structures, avec de futurs rebondissements à prévoir.