Le procureur du parquet financier a annoncé une enquête sur des transactions suspectes. Ces opérations, estimées à plus de 125 milliards de francs CFA, concernent une période récente. Elles ont été identifiées dans un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).
Entreprises et personnes impliquées
Onze entreprises et individus seraient impliqués dans ces transactions. Les faits se seraient déroulés entre 2021 et 2023, selon le journal Libération. Farba Ngom figure parmi les personnes concernées par ce dossier.
Virements entre Tahirou Sarr et Farba Ngom
Farba Ngom aurait reçu des virements effectués par Tahirou Sarr durant cette période. Un proche du député a affirmé au journal que ce dernier n’a rien à se reprocher. Ce proche soutient que, si des fautes existaient, Farba Ngom ne serait pas rentré récemment du Maroc.
Déclarations sur l’origine des fonds
L’interlocuteur de Libération rappelle que Farba Ngom assume son statut d’homme d’affaires. Il ajoute que les virements en question seraient des paiements réguliers émis par Sofico. Sofico, une société d’intermédiation financière dirigée par Tahirou Sarr, est au centre de l’affaire.
Rétrocommissions suspectées
La Centif a constaté que Sofico a reçu des fonds du Trésor public. Ensuite, ces fonds auraient été transférés à des sociétés et individus, dont Farba Ngom. Le parquet financier soupçonne des rétrocommissions versées au député pour faciliter des marchés publics.
Demande de levée de l’immunité parlementaire
Le procureur a demandé au ministre de la Justice de lever l’immunité de Farba Ngom. En réponse, le ministre a saisi le président de l’Assemblée nationale pour traiter cette requête. Une réunion du bureau parlementaire et de la conférence des présidents se tiendra ce mardi pour examiner le dossier.
Analyse et prochaines étapes L’ouverture de cette enquête marque une étape majeure dans cette affaire. Les institutions concernées doivent maintenant déterminer la légalité des transactions suspectées
