Le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières qui a déclenché l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet financier, continue de dévoiler ses secrets. Elle pointe quatre virements de l’État du Sénégal d’un montant total de 29 milliards 832 millions 667 mille francs Cfa au profit de la société Groupe immobilier suisse . Selon L’Observateur, qui révèle ce chapitre du rapport de la Centif, les opérations ont été effectuées sur sept mois, entre février et août 2021. «Ces fonds, bien que reçus par Gis, ne semblent pas avoir été utilisés directement par la société. »
Les bénéficiaires en question sont «des personnalités et des entités telles que Serigne Khadim Niang, les Scp Tounkara et Associés, Scp Diop et Diop ainsi que la société Calypso», relève la même source.