Des flux financiers massifs et suspects
Le propriétaire d’une société individuelle de GAMING, détient plusieurs comptes à la « Banque Sénégal ».
Il avait déclaré exercer uniquement dans les services numériques et les partenariats liés aux jeux en ligne.
Depuis août 2023, son compte principal a reçu 1,45 milliard FCFA de la société « Lottery ».
Ces fonds étaient justifiés comme des paiements pour prestations numériques.
Deux virements supplémentaires de « Payment Digital », d’un montant global de 130,9 millions FCFA, ont suivi.
Ils correspondaient à des commissions sur des paiements en ligne.
En parallèle, GAMING a transféré 1,17 milliard FCFA vers « Associated », une société basée en Europe.
Une seconde société impliquée
Monsieur A contrôle aussi la société BETTING, ouverte en novembre 2021.
Son compte principal a reçu 815 millions FCFA, complétés par huit sous-comptes.
Ces sous-comptes ont enregistré des flux massifs, atteignant 32 milliards FCFA, liés aux paris en ligne.
Des virements de 776,1 millions FCFA ont ensuite été envoyés à « Associated ».
Les justificatifs fournis concernaient surtout des factures marketing.
Mais la majorité des montants transférés reste sans preuve documentée.
Des anomalies révélées par la CENTIF
Les enquêteurs ont constaté que GAMING et BETTING ne sont pas déclarées fiscalement.
Cela laisse craindre une évasion fiscale organisée.
La CENTIF souligne aussi un conflit d’intérêts et un possible abus de biens sociaux.
Les échanges avec des cellules étrangères de renseignement financier confirment la fraude.
Les sociétés menaient des activités différentes de celles déclarées à la banque.
Arrestation et saisie judiciaire
Un gérant de BETTING a déjà été arrêté pour détournement de fonds.
Ces faits renforcent les soupçons de fraude et de blanchiment de capitaux.
Au terme de son rapport, la CENTIF a identifié des indices graves et concordants.
L’affaire a été transmise à l’autorité judiciaire pour poursuites.