Une fraude au faux ordre de virement électronique, exécutée le 14 avril dernier, a permis de détourner 47 052 500 FCFA du compte bancaire de l’homme d’affaires malien Oumar N., alias « Petit Barou ». Mais au fil de leurs investigations, les enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC) ont découvert que deux bénéficiaires des fonds présumés détournés présentent des profils inattendus, dont un agent de la Banque agricole.
Un agent de la Banque agricole parmi les bénéficiaires
L’enquête a révélé que les auteurs présumés de l’opération ont réparti une partie des fonds détournés entre plusieurs comptes bancaires. Selon les informations rapportées par le journal Libération, deux virements ont notamment attiré l’attention des enquêteurs.
Le premier, d’un montant de 1,5 million FCFA, a atterri sur le compte de D. B., un agent de la Banque agricole âgé de 54 ans. Le second, portant sur 25 043 875 FCFA, a été crédité sur le compte de K. A. N., un commerçant de 36 ans.
Des explications qui interrogent les enquêteurs
Interrogé par les enquêteurs, D. B. affirme avoir reçu cette somme en rémunération de prestations publicitaires réalisées pour le compte de la société Camplus. Toutefois, le gérant de cette entreprise demeure actuellement en fuite.
De son côté, K. A. N. explique avoir perçu les fonds à la demande de son frère, M. M. N. Ce dernier a également été interpellé par la Section de recherches de Colobane.
À la suite de ces auditions, les enquêteurs ont placé les deux bénéficiaires présumés en garde à vue dans les locaux de la DIC pour complicité de vol et recel.
La FBN Bank dégage sa responsabilité
Au total, cette opération frauduleuse aurait occasionné un préjudice financier de 47 052 500 FCFA, selon Libération.
Pour sa part, la FBN Bank rejette toute responsabilité dans cette affaire. L’établissement bancaire affirme avoir respecté les exigences réglementaires en matière de contrôle et de conformité. Cette position intervient alors même que les fraudeurs ont utilisé un canal électronique inhabituel pour effectuer l’opération au préjudice de leur client.
L’enquête devra désormais déterminer les responsabilités de chaque personne impliquée et établir les circonstances exactes dans lesquelles les fonds ont transité entre les différents comptes bancaires.