Leur affaire semble se corser davantage. Khadim BA de Locafrique et Ibrahima Mar FALL, DG de Coris Bank International Sénégal, seront présentés ce mardi au Procureur du Pool judiciaire financier. Les deux hommes risquent gros puisqu’ils peuvent se retrouver avec un mandat de dépôt. Dans cette affaire, la Douane poursuit Khadim BA pour un détournement de 215 milliards FCFA.
L’Administration douanière reproche à l’homme d’affaires Khadim BA le délit de réglementation des changes. Elle reproche aussi à Coris Bank d’avoir réglé plusieurs cargaisons de pétrole brut sans qu’aucune trace des livraisons ne soit trouvée sur le territoire national. Par exemple, un versement de 20,9 milliards de FCFA a été effectué pour le compte de Dermond Oil, avec le navire tanker MT Central, mais Coris Bank International n’a pas été en mesure de fournir les documents prouvant la livraison.