La Bank of Africa (BOA) a recrédité le compte d’ABCO Bourse après des virements présumés frauduleux de plus de 2,5 milliards de francs CFA. La Section de recherches de Dakar poursuit ses investigations, tandis que plusieurs suspects auraient déjà été placés sous mandat de dépôt.
Des virements suspects de plusieurs milliards de FCFA
Une affaire de virements frauduleux présumés secoue le secteur bancaire dans l’espace UEMOA. Selon les informations disponibles, plus de 2,5 milliards de francs CFA auraient été transférés depuis des comptes de clients de la Bank of Africa (BOA) vers celui d’International DIA Business Services, une société dirigée par Ismaëla Dia.
ABCO Bourse figure parmi les entreprises concernées. De son côté, Bridge Bank aurait également signalé des opérations suspectes sur les comptes de certains de ses clients.
L’affaire a pris une nouvelle tournure lorsque les responsables de la BOA ont constaté la répétition des virements litigieux. Ils ont alors contacté les signataires des comptes d’ABCO Bourse afin de vérifier l’origine des opérations.
Ces vérifications auraient révélé que les ordres de virement provenaient d’une adresse électronique différente de celle habituellement utilisée par la société.
ABCO Bourse conteste les ordres de virement
Les responsables d’ABCO Bourse ont nié avoir autorisé les transferts. Ils affirment que leur entreprise transmettait exclusivement ses ordres de virement sous forme de lettres physiques déposées auprès de sa banque.
Cette contestation a conduit à des investigations visant à retracer les mouvements des fonds et à identifier les personnes impliquées.
Saisie le 30 septembre, la Section de recherches de Dakar poursuit les investigations. Selon les informations rapportées, les enquêteurs ont notamment examiné des chèques liés aux comptes d’International DIA Business Services et des Établissements Gouye Mbind Traiteur, dirigés par Awa Diop.
Plusieurs porteurs de chèques auraient été interpellés puis placés sous mandat de dépôt. Les responsabilités individuelles restent toutefois à établir dans le cadre de la procédure judiciaire.
La BOA recrédite le compte d’ABCO Bourse
Face aux irrégularités signalées, la BOA aurait reconnu des défaillances internes et engagé un audit. Dans une correspondance datée du 12 octobre 2026, son directeur général, Sadio Cissé, aurait informé le conseil d’administration du recrédit du compte d’ABCO Bourse.
Cette opération constitue une première réponse au préjudice signalé par l’entreprise. Toutefois, elle ne met pas fin aux investigations en cours.
Les enquêteurs doivent désormais déterminer comment les virements ont pu être exécutés, identifier les éventuelles failles dans les procédures de contrôle et établir les responsabilités des différents intervenants.
L’affaire soulève ainsi des questions sur la sécurisation des opérations bancaires, la vérification des ordres de paiement et les mécanismes de prévention de la fraude dans l’espace UEMOA.