Un jeune homme de 26 ans, identifié sous les initiales M. El B. Ciss et domicilié à la Sicap-Foire, est soupçonné d’avoir orchestré une vaste escroquerie en ligne à l’aide de fausses identités, de cartes bancaires piratées et de faux ordres de virement pouvant atteindre 75 millions de FCFA. Selon L’Observateur, cette fraude présumée lui aurait permis de s’offrir un train de vie luxueux, avec des véhicules haut de gamme, des équipements électroniques de dernière génération et des séjours dans un hôtel de prestige.
À seulement 26 ans et sans emploi, M. El B. Ciss aurait réussi à construire l’image d’un riche homme d’affaires grâce à un système présumé de fraude électronique. Selon les révélations de L’Observateur, le jeune homme aurait exploité de fausses identités, des cartes bancaires utilisées à l’insu de leurs propriétaires et de faux ordres de virement pour financer ses dépenses.
Des achats de luxe grâce à des cartes bancaires piratées
D’après le quotidien, le suspect aurait multiplié, pendant plus d’un mois, les commandes de marchandises sur différentes plateformes de commerce en ligne. Pour régler ses achats, il aurait utilisé des cartes bancaires appartenant à des tiers, sans leur autorisation.
Ce procédé lui aurait permis de s’offrir un train de vie particulièrement luxueux. Parmi les biens et documents retrouvés figurent notamment une Chevrolet Camaro, des documents relatifs à une Porsche Macan estimée à 28,2 millions de FCFA, ainsi que des pièces concernant des véhicules Land Rover et Range Rover.
À ces éléments s’ajoutent deux iPhone de dernière génération, une Apple Watch, plusieurs parfums de luxe et cinq cartes d’accès à des suites d’un hôtel haut de gamme. Les enquêteurs auraient également découvert un permis de conduire international falsifié.
De faux virements de 75 millions de FCFA pour impressionner ses victimes
Pour renforcer son image de grand opérateur économique, le mis en cause aurait également fabriqué de faux ordres de virement de 75 millions et de 850 000 FCFA.
Toutefois, les vérifications effectuées auprès d’Ecobank et de la Banque Atlantique auraient rapidement mis à mal son stratagème. Les deux établissements bancaires ont indiqué qu’il ne détenait aucun compte chez eux et que les opérations financières présentées ne correspondaient à aucune transaction réelle.
Un commerçant déjoue le stratagème et permet son arrestation
Mais c’est finalement la vigilance d’un commerçant établi à Dakar-Plateau qui aurait permis de mettre fin aux agissements présumés du jeune homme.
Alerté par Ecobank après la contestation de certaines transactions par le véritable titulaire d’une carte bancaire, le commerçant a décidé de tendre un piège au réseau. Pour ce faire, il a simulé la validation d’une nouvelle commande afin d’attirer les suspects.
Un individu s’est alors présenté pour récupérer la marchandise sous le nom de « Moustapha Fall », en prétendant agir comme simple coursier. Les policiers, qui avaient préparé une souricière, l’ont interpellé. Les hommes du commissaire Ousmane Diop ont ensuite poursuivi leurs investigations jusqu’au domicile du principal suspect, situé à la Sicap-Foire.
Le suspect reconnaît partiellement les faits, l’enquête se poursuit
Interrogé par les enquêteurs, M. El B. Ciss aurait partiellement reconnu les faits d’escroquerie en ligne. Par ailleurs, les vérifications bancaires ont conforté les soupçons des policiers.
À l’issue de la procédure, le procureur de la République a ordonné son déferrement au parquet.
Cependant, les investigations ne s’arrêtent pas là. Les enquêteurs poursuivent l’exploitation des ordinateurs saisis afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter jusqu’aux personnes qui lui fourniraient les numéros de cartes bancaires piratées.
De son côté, L’Observateur, qui a révélé cette affaire, annonce de nouveaux développements sur ce dossier de cybercriminalité présumée.
