Le Pool judiciaire financier (PJF) intensifie ses investigations après la publication du rapport 2025 de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques entre 2019 et mars 2024. Dans ce cadre, le Parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour identifier les bénéficiaires réels de 36 sociétés citées dans l’audit. Plusieurs entreprises liées à des personnalités connues figurent sur la liste transmise aux enquêteurs.
Le Parquet financier confie une nouvelle mission à la DIC
Le Pool judiciaire financier poursuit l’exploitation des conclusions du rapport de la Cour des comptes. Selon Libération, le Parquet financier a chargé la DIC d’enquêter sur 36 sociétés mentionnées dans le document.
Concrètement, les enquêteurs devront identifier les bénéficiaires réels de ces entreprises et retracer leurs éventuels liens avec les opérations relevées dans le rapport. En outre, le procureur leur demande de vérifier si certaines sociétés ont récemment modifié leurs statuts.
Les enquêteurs devront ainsi déterminer si ces changements répondent à une démarche administrative ordinaire ou s’ils ont plutôt servi à masquer l’identité de certains bénéficiaires et à contourner les investigations.
Plusieurs entreprises connues apparaissent dans la liste
La liste transmise à la DIC au début du mois d’août comprend plusieurs sociétés déjà citées dans des dossiers ayant suscité l’attention de l’opinion publique.
Parmi les entreprises ciblées, Bamba Ndiaye SA figure notamment dans le viseur des enquêteurs. La DIC s’intéresse également à la SCI Fara, associée à Cheikh Seck, responsable de la Fédération sénégalaise de football (FSF), dans le cadre d’un marché évalué à 3 milliards de francs CFA.
De son côté, Lavie Commercial Brookers apparaît dans cette liste. Le nom de cette société avait notamment émergé dans le dossier du controversé marché d’armement de 45 milliards de francs CFA.
Par ailleurs, les enquêteurs se penchent sur Envol immobilier, promoteur des sphères ministérielles. L’entreprise figure également parmi les sociétés dont le Parquet financier souhaite clarifier les bénéficiaires réels.
Un ancien consul honoraire et deux cabinets d’avocats concernés
La liste ne concerne toutefois pas uniquement des sociétés. Selon Libération, un ancien consul honoraire du Sénégal à Tel-Aviv figure également parmi les personnes visées par les vérifications.
De même, deux célèbres cabinets d’avocats sénégalais apparaissent dans la liste communiquée à la DIC.
Cependant, la présence d’une personne ou d’une entreprise dans le cadre de ces investigations ne signifie pas qu’une infraction a été établie. Les personnes concernées restent, à ce stade, couvertes par la présomption d’innocence et aucune charge ne pèse sur elles, selon les éléments disponibles.
La DIC appelée à retracer les bénéficiaires réels
Désormais, les enquêteurs devront donc remonter la piste des bénéficiaires réels des 36 sociétés. Ils devront également examiner leurs statuts, leurs éventuelles modifications et les liens qu’elles pourraient entretenir avec les opérations relevées par la Cour des comptes.
À travers ces investigations, le Parquet financier cherche ainsi à approfondir les éléments contenus dans le rapport d’audit et à déterminer les responsabilités éventuelles, si les vérifications venaient à révéler des irrégularités.
